公告编号：【CMPD】2008－018
　
  招商局地产控股股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2008年4月11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008 年 4 月 14 日，会议如期以通讯方式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了以下议题：

一、《2008年第一季度报告》

二、《关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

根据股东大会授权，同意本公司继续购买董监事及高级管理人员责任保险，与美国美亚保险公司深圳分公司签订期限为一年、责任限额为人民币3000万元的保险合同。

特此公告。
   招商局地产控股股份有限公司
   董 事 会
二ΟΟ八年四月十四日

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