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银河科技第四届董事会第二十次会议决议
 08/08/27  新闻来源:证券时报 阅读次数:44  
  

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2008年8月16日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
   1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于调整2008年第一次临时股东大会会议地址的议案"。
   公司2008年第一次临时股东大会会议原定召开地址为四川省成都市高升桥东路1号长城金融大厦本公司会议室，鉴于会议拟参加人数有所增加，公司董事会决定将2008年第一次临时股东大会会议召开地址调整为：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室。
 
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2008年8月26日
董事长：（闫清江）
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