本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2008年9月19日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届二十次会议的通知，并于2008年9月26日在武汉市召开了本次会议。公司现有董事8人，出席和委托出席会议的董事8人（其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生、董事申文明先生委托董事吴有民先生、董事崔建民先生委托董事燕海濠先生代为出席）。会议由公司副董事长吴有民先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

1、关于调整董事会各专委会成员的议案：

（1）董事会战略发展委员会、提名委员会成员：

独立董事委员——燕海濠、顾小祥、蒋灵

非独立董事委员——吴有民、高元坤

（2）董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员：

独立董事委员——燕海濠、顾小祥、蒋灵

非独立董事委员——吴有民、张忠山

其中：

董事会战略发展委员会召集人：吴有民

董事会提名委员会召集人：燕海濠

董事会审计委员会召集人：顾小祥

董事会薪酬与考核委员会召集人：蒋灵

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、关于在安徽凤阳投资设立全资子公司的议案:

公司出资2000万元人民币在安徽凤阳成立一家全资子公司，该公司注册资本1000万元，名称为凤阳力诺光热科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）,经营范围包括：生产、自销太阳能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、太阳能光热、光电转换材料、太阳能热水器及配套零部件、玻璃新材料。(具体内容见今日本公司《设立子公司暨对外投资的公告》)

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司

董事会

2008年9月26日

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